
公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-022
证券代码:835067 证券简称:墨麟股份 主办券商:开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈默
6.会议列席人员:董旭辉
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年上半年,公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持
公告编号:2022-022
配合下,编制了《2022 年半年度报告》,公司对 2022 年上半年来开展的各项工 作作了认真回顾和总结。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
网站(www.neeq.com.cn)披露的《墨麟股份:2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至 2022 年 6 月 30 日,公司未经审计的合并财务报表未分配利润为-
432,424,436.48 元,公司实收股本 168,692,542.00 元,公司未弥补亏损超过 实收股本总额。
具体内容详见公司于 2022 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)披露的《墨麟股份:关于未弥补亏损超过实收股本总额的 公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》
1.议案内容:
根据公司战略规划与子公司业务发展的需要,公司拟将其所持有成都墨龙 科技有限公司(以下简称“成都墨龙”)30%的股权以 20 万元的价格转让给李 鹏翔。
公告编号:2022-022
深圳墨麟科技股份有限公司原持有成都墨龙股份 60%,本次股权转让完成
后,公司持有成都墨龙 30%的股权,李鹏翔持有成都墨龙 35%的股权,公司丧 失对成都墨龙的控股。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
1.议案内容:
为真实反映公司的财务状况和资产价值,依据新金融工具准则及公司会计
政策的相关规定,公司结合实际情况,基于谨慎性原则,2022 年 6 月 30 日对
深圳墨菲科技有限公司的合并商誉进行了计提商誉减值准备。
本次计提的商誉减值准备金额为 17,627,515.37 元,将减少公司 2022 年
半度利润总额金额 17,627,515.37 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提……
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