公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-028

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈默
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事周志锋、刘伟明、沈刚、刘雨因在外
地，疫情期间减少流动缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事林雪松因在外地，疫情期间减少流动

公告编号：2022-028

缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人王虎列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并财务报表未分配利润为
-432,424,436.48 元，公司实收股本 168,692,542.00 元，公司未弥补亏损超 过实收股本总额。

报告内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
网站（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：关于未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会》

深圳墨麟科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 15 日

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