公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-029

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈默

6.会议列席人员：董旭辉

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年第三季度，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支

公告编号：2022-029

持配合下，编制了《2022 年三季度报告》，公司对 2022 年第三季度来开展的各 项工作作了认真回顾和总结。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）披露的《墨麟股份：2022 年三季度报告》（公告编号： 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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