公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-030

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈昊鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年三季度

公告编号：2022-030

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。

(2)三季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的 各项规定，未发现公司《2022 年三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的 情况，公司《2022 年三季度报告》真实地反映出公司当期的经营管理和财务状 况。

(3)监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年 度内的监督事项无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳墨麟科技股份有限公司第三届监事会第五次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 31 日

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