公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-004

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈昊鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2022 年历次股

公告编号：2023-004

东大会和董事会，对股东大会和董事做了认真回顾和总结，形成了《2022 年度 监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于股东全面了解公司财务运行情况，公司 2022
年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面按照企业会 计准则的规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，2023 年度网络游戏市场的需求和公司游戏开发计
划，按照合并报表的要求，依据 2022 年度流水、授权地区、分成比例等信息， 编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-004

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2022 年年度 报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对公司部分资产计提减值准备的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据新金融工具准则及公司会计
政策的相关规定,公司对 2022 年 12 月 31 日的应收账款和其他应收款进行了
减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，计提坏账准备。

本次计提的各项资产减值准备金额为 21,426,79……
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