公告日期：2024-04-24

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第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈默

6.会议列席人员：董旭辉

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司总经理在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合
下，公司对 2023 年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，编制了《2023 年 总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合
下，切实履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构， 严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展 各项工作。董事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于股东全面了解公司财务运行情况，公司 2023
年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面按照企业会 计准则的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司本着谨慎性原则，结合 2024 年度网络游戏市场的需求和公司游戏开
发计划，按照合并报表的要求，依据 2023 年度流水、授权地区、分成比例等 信息，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合
下，公司对 2023 年来开展的各项工作作了认真回顾和总结编制了《2023 年年 度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《 公司章程》规定，为保持公司审计工作的连续性，同意
聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期
为一年。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需 的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行 审计，信誉良好，拟聘任其为公司 2024 年度提供财务审计服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股……
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