公告日期：2024-05-30

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源
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深圳墨麟科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董旭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议召开不需要向有关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
133,648,170 股，占公司有表决权股份总数的 78.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事周志锋、刘伟明、沈刚、刘雨因在外
地缺席；

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事陈昊鹏因在外地缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合
下，公司对 2023 年来开展的各项工作作了认真回顾和总结编制了《2023 年年 度报告及摘要》。

内容详见公司于 2024 年4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 002）以及《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77%；反对股数 1,648,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的支持配合
下，切实履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构， 严格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展 各项工作。董事会对一年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77%；反对股数 1,648,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律、法规的要求，认真履行监督职责。监事会列席了 2023 年历次股东大会 和董事会，对股东大会和董事会召开程序及所作决议进行了监督。监事会对一 年来开展的各项工作作了认真回顾和总结，形成了《2023 年度监事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77%；反对股数 1,648,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

为了加强公司财务管理，便于股东全面了解公司财务运行情况，公司 2023
年度财务报表按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面按照企业会 计准则的规定，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
98.77……
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