公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-021

证券代码：835067 证券简称：墨麟股份 主办券商：开源证券
深圳墨麟科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2024年 8 月 19 日审议并通过：

提名陈默先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份108,000,000 股，占公司股本的 64.02%，不是失信联合惩戒对象。

提名周志锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王自强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王自强先生，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
西安石油大学工商管理专业毕业。2009 年 4 月至 2011 年 3 月，在上海晨路信息科技有

公告编号：2024-021

限公司任职副总经理；2011 年 4 月至 2013 年 7 月，在浙江火耀网络科技有限公司任职
副总经理；2013 年 8 月至今，在上市公司三七互娱任职，历任火山湖工作室总经理，渠道发行部负责人，目前担任战略投资部负责人。

陈军先生，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国地
质大学土木工程系毕业。2006 年 9 月至 2009 年 6 月，在北京搜娱网络科技有限公司任
运营总监；2009 年 6 月至 2011 年 12 月，北京九播网络科技有限公司创始合伙人；2012
年 1 月至 2014 年 6 月，在北京酷博思网络科技有限公司 CEO；2014 年 11 月至今，在
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二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的，不会对公司日常经营产生重大不利的影响。
三、备查文件

《墨麟股份：第三届董事会第十三次会议》

深圳墨麟科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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