公告日期：2022-06-29

证券代码：835070 证券简称：洁润丝 主办券商：申万宏源承销保荐
上海洁润丝新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长潘跃进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数24,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙扶因公务缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张维天因公务缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
由董事陈晰代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况，对公司及董事会 2021年度工作进行了总结，并对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。
2.议案表决结果：
同意股数 24,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
由监事会主席廖宗敏代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 24,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：
同意股数 24,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
由财务总监陈晰汇报公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 24,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
由财务总监陈晰汇报公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 24,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：
2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 24,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表
（七）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)公告的《公司章程变更公告》，公告编号：2022-006。
2.议案表决结果：
同意股数 24,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大……
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