公告日期：2020-04-21

证券代码：835070 证券简称：洁润丝 主办券商：申万宏源
上海洁润丝新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条股东大会是公司的权力机构，依 第三十七条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者

变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第三十八条规定的 （十二）审议批准本章程第三十八条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十三）审议达到下列标准之一的交易（除资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 提供担保外）：

事项； 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司
（十五）审议股权激励计划； 最近一个会计年度经审计总资产的 30%以
（十六）审议法律、行政法规、部门规章和 上；
《公司章程》规定应当由股东大会决定的其 2.交易涉及的资产净额或成交金额占公司最
他事项。 近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%
以上。

上述成交金额，是指支付的交易金额和承担
的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支
付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根
据设定条件确定金额的，预计最高金额为成
交金额。

本款所称“交易”包括下列事项：

（1）购买或者出售资产（不包括购买原材料、
……
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