公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-015

证券代码：835070 证券简称：洁润丝 主办券商：申万宏源
上海洁润丝新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 29 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长潘跃进
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作

公告编号：2020-015

的通知》等有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-014）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，公司未经审计合并财务报表未分配利润为
-18,365,549.55 元，实收资本为 25,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一，公司将采取积极措施，改善盈利能力。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请于2020 年8月28日召开2020 年第一次临时股东大会对上述部分需股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第五次会议决议》
董事、监事、高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见

公告编号：2020-015

上海洁润丝新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 12 日

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