公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-014

证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：开源证券
安徽慧达通信网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-014

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835071 慧达通信 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事变更》的议案。

根据公司需要，免去徐佳先生董事职务，董事会任命陈杰先生为公司董事。（二）审议《关于公司监事变更》的议案。

根据公司需要，免去陈杰先生监事职务，监事会任命方李飞先生为公司监事。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

参加会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股证明；

（2）委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股证明；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；

（4）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代 表

公告编号：2023-014

人资格的有效证明和持股凭证；

（5）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证； 股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 10:00-12：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：朱友俊 电话：0553-3813308 传真：0553-3813308
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。