公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-015

证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况

(一)审议通过《董事变更的议案》

1.议案内容：根据公司需要，免去徐佳先生董事职务，董事会任命陈杰
先生为公司董事。

2.议案表决结果： 同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《监事变更的议案》

1.议案内容：根据公司需要，免去陈杰先生董事职务，监事会任命方李
飞先生为公司监事。

2.议案表决结果： 同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东 大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐佳 董事 离职 2023 年 9 月2023 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

陈杰 董事 任职 2023 年 9 月2023 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

陈杰 监事 离职 2023 年 9 月2023 年第一次临 审议通过

11 日 时股东大会

方李 监事 任职 2023 年 9 月2023 年第一次临 审议通过

飞 11 日 时股东大会

公告编号：2023-015

四、备查文件目录

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
安徽慧达通信网络科技股份有限公司
董事会
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