公告日期：2024-05-16

证券代码：835071 证券简称：慧达通信 主办券商：开源证
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安徽慧达通信网络科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》；

1.议案内容：《公司 2023 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》；

1.议案内容：《公司 2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2024 年年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五) 审议通过《2023 年年度报告摘要及 2023 年年度报告的议案》；

1.议案内容：内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露 平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报
告摘要》（公告编号： 2024-009）、《2023 年年度报告》（公告编号：
2024-010）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 0.00%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

1.议案内容：内容……
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