公告日期：2022-05-19

浙江华炘科技股份有限公司

章 程

二○二二年五月

目 录

第一章 总 则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5

第三章 股 份 ......5

第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会......11
第三节 股东大会提案...... 15
第四节 股东大会决议...... 16
第五章 董事会 ......20
第一节 董事...... 20
第二节 董事会...... 23
第六章 总经理 ......27
第七章 监事会 ......28
第一节 监事...... 28
第二节 监事会...... 29
第三节 监事会决议...... 30
第八章 财务、会计和审计 ......31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 利润分配...... 32
第三节 内部审计...... 33
第四节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 通知和信息披露 ...... 34
第一节 通知...... 34
第二节 信息披露...... 34
第十章 合并、分立、解散和清算......37
第一节 合并或分立...... 37
第二节 解散和清算...... 38
第十一章 修改章程 ......40
第十二章 附 则 ......40

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《关于发布实施〈全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）〉有关事项的通知》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江华炘科技股份有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），浙江华炘科技股份有限公司原各股东为公司的发起人。公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。
第三条 公司注册名称：浙江华炘科技股份有限公司
第四条 公司住所：浙江省金华市婺城区东方国际复合社区双塔综合楼 1 幢西 26H
室

第五条 公司注册资本为人民币 2,500 万元，实收资本为人民币 2,500 万元。

第六条 公司经营期限为：永续经营。
第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：充分发挥自身核心竞争优势，持续加强技术创新和科学管理，大力推进技术进步，扩大规模经营，增强市场竞争能力，以实现利润最大化为公司目标，确保全体股东合法权益并获得最佳投资效益。
第十二条 公司的经营范围为：电子产品及配件，液晶显示屏、背光、光电产品及配件，机电产品及配件、计算机产品及周边产品配件，五金制品，塑胶产品，办公用品及工艺礼品，软硬件技术开发、生产与销售。企业管理咨询、健康咨询服务、咨询策划服务、信息咨询服务、企业管理、品牌管理。
第十三条 公司的具体经营范围以工商行政管理机关核定的为准。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司发行的所有股份均为普通股。同一种类的股份，同股同权、同股同利。

第十五条 公司的股本总额 2,500 万股，每股面值人民币 1 元。公司发行的股份，
在中国证券登记结算有限公司集中存管。
第十六条 公司设立时的股份总数为 ……
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