公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-017

证券代码：835074 证券简称：华炘科技 主办券商：开源证券
浙江华炘科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：李婺罕

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-017

反对/弃权原因：不涉及
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，浙江华炘科技股份有限公司（以下简称“公司”）
未经审计的合并财务报表未分配利润-9,932,353.07 元，公司实收股本25,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体事宜详
见公司《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-21）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不涉及
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江华炘科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-017

浙江华炘科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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