公告日期：2024-04-29

证券代码：835074 证券简称：华炘科技 主办券商：开源证券
浙江华炘科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票视频会议

线上召开会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 点。

2、线上召开时间:2024 年 5 月 21 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835074 华炘科技 2024 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所待定。
（七）会议地点

公司临时办公室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，现编制《2023 年度董事会工作报告》提交董事会 审议。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机
构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司 财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分 发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作 用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 （www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，编制《2023 年度财务决算报告》，提交董事会审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，编制《2024 年度财务预算报告》，提交董事会审议。
（六）审议《2023 年度审计报告》

本公司审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财
务报表（包括合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告。（七）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江华炘科技股份有限公司关于未弥补亏损达 实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。
（八）审议《2023 年度利润分配方案》

本年度利润为负不可分配。
（九）审议《关于续聘会计师事务所》

公司拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计
机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 （www.neeq.com.cn）披露的《浙江华炘科技股份有限公司续聘 2024 年度会计
师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（十）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明……
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