公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-022

证券代码：835074 证券简称：ST 华炘 主办券商：开源证券
浙江华炘科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司临时会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李婺罕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,912,050 股，占公司有表决权股份总数的 95.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-022

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二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，浙江华炘科技股份有限公司未经审计的合并财务
报表未分配利润-10,386,653.23 元，公司实收股本 25,000,000.00 元，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,912,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

浙江华炘科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

浙江华炘科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

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