公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-031

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 相关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司两控制企业向常州清源时代创业投资合伙企业（有限合伙）共增加认缴出资 130 万元的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-031

常州清源时代创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州清源时代 基金”）部分合伙人出资拟进行调整，其中，常州清源创新投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称“常州清源创新管理”）拟增加出资 30 万元，深圳清 源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时代”）拟增加出资 100 万 元。本次出资调整完成后，常州清源时代基金的认缴出资总额仍为 6180 万元。
本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资暨关联交易公告》（公 告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事潘海峰、张杨回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。本次对外投资属于关联交易，但该关联交易属于公司 2022 年第一次临时股东大会批准的 2022 年度日常性关联交易预计范围及额度内。
三、备查文件目录

（一）《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
深圳清源投资管理股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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