公告日期：2024-04-23

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘建云

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 相关法律的规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

详见《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《深圳清源投资管理股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度提供相关
审计服务，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2024 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司拟 续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

详见《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

详见《深圳清源投资管理股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议……
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