公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-022

证券代码：835075 证券简称：清源投资 主办券商：华创证券
深圳清源投资管理股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-022

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835075 清源投资 2024 年 11 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市南山区科技园南区清华大学研究院 B305 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，任期为三年，自股东会决议通过之日起算。下述董事候选人均为拟连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

提请各位股东分别选举的董事候选人如下：

1. 选举 Zhu Fang （朱方）先生为公司第四届董事会董事；

2. 选举汪宏先生为公司第四届董事会董事；

3. 选举刘建云先生为公司第四届董事会董事；

4. 选举潘海峰先生为公司第四届董事会董事；

5. 选举张杨先生为公司第四届董事会董事。

公司第四届董事会董事的薪酬，授权公司董事会根据公司薪酬管理制度
按各董事的具体工作岗位职责决定。

（二）审议《关于监事会换届并选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会全体非职工代表监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设非职工代表监事 2名，任期为三年，自股东会决议通过之日起计算。下述非职工代表监事候选人均为拟连任监事，均不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会非职工代表监事就任之前，原任非职工代表监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公告编号：2024-022

提请各位股东分别选举的非职工代表监事候选人如下：

1. 选举陈思广先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

2. 选举裴蕾女士为公司第四届监事会非职工代表监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记……
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