公告日期：2019-04-26

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以书面及电话方式发出5.会议主持人：董事长任俊元
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2018年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会赋予的总经理职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和2018年度财务审计报告，编制公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据2018年度公司的经营情况和财务状况，结合2019年度经营计划，编制公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003号）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-004号）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《预计2019年度日常性关联交易事项》议案
1.议案内容：

授权公司经营层依据公司章程及有关规章制度，按照市场化、公允性原则，为公司关联方提供担保及支付关联方物业费等。2019年公司与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币13,370万元。议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005号）。
2.回避表决情况

公司董事任俊元、张建中、张有华、张邦彦、芮家旗、苏艳丽为本议案关联董事，关联董事人数已超过全部董事的二分之一，故本议案应提交2018年年度股东大会表……
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