公告日期：2019-05-17

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：任俊元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数500,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公

司持续、健康、稳定的发展。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司共召开5次监事会，为切实保障全体股东权益和员工的权益，监事会成员通过列席董事会、股东大会和其它重要会议等多种方式，依法行使监督权，对公司的决策制定、各部门职能履行进行了督促和监管。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和2018年度财务审计报告，编制公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司的经营情况和财务状况，结合2019年度经营计划，编制公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司2018年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司按要求编制和披露了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。议案内容详见2019年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003号）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-004号）。

2.议案表决结果：

同意股数500,000,000股，占本次股东大会有……
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