
公告日期:2019-10-31
公告编号:2019-028
证券代码:835076 证券简称:普邦担保 主办券商:国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 15 日上午 9 时。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-028
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
马鞍山市花山区金溪路 456 号六楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名马志敏为公司第二届董事会董事候选人》议案
因江东控股集团领导工作分工调整,公司董事张邦彦先生拟不在担任公司第二届董事会董事职务,董事会提名马志敏为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
(2021 年 9 月 16 日)止。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记;(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡进行登记;(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。
(二)登记时间:2019 年 11 月 14 日 9:00—10:00
(三)登记地点:马鞍山市花山区金溪路 456 号六楼公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:赵月,0555-8338116
(二)会议费用:本次会议以现场方式召开,与会股东参会费用自理。
(三)临时提案
临时议案需在本次临时股东大会召开十日前书面提交董事会
五、备查文件目录
《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
公告编号:2019-028
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日
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