公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-028

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-028

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

马鞍山市花山区金溪路 456 号六楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名马志敏为公司第二届董事会董事候选人》议案

因江东控股集团领导工作分工调整，公司董事张邦彦先生拟不在担任公司第二届董事会董事职务，董事会提名马志敏为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
（2021 年 9 月 16 日）止。

三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；(3)法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡进行登记；(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。

（二）登记时间：2019 年 11 月 14 日 9:00—10:00

（三）登记地点：马鞍山市花山区金溪路 456 号六楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：赵月，0555-8338116
（二）会议费用：本次会议以现场方式召开，与会股东参会费用自理。
（三）临时提案
临时议案需在本次临时股东大会召开十日前书面提交董事会
五、备查文件目录
《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

公告编号：2019-028

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 31 日

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