公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-031

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任俊元先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举马志敏为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因江东控股集团领导工作分工调整，公司董事张邦彦先生拟不再担任公司第二届董事会董事职务，根据董事会提名，会议选举马志敏为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会

公告编号：2019-031

届满之日（2021 年 9 月 16 日）止。

马志敏先生简历：男，1987 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾服役中国人民解放军 69029 部队任文印员，历任安徽普邦资产经营有限公司资产管理部经理，安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司董事会秘书，现任安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司副总经理。

经核查，截至本决议公告日，马志敏不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 邦 董事 离职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

彦 月 15 日 时股东大会

马 志 董事 任职 2019 年 11 2019 年第二次临 审议通过

敏 月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录
《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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