公告日期：2020-04-29

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9:00。

预计会期 1 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835076 普邦担保 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒(合肥)律师事务所丁玲露、赵曼曼律师。
（七）会议地点
公司会议室，马鞍山市花山区金溪路 456 号六楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
（二）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

2019 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2019 年度
财务审计报告，编制公司 2019 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合 2020 年度经营计划，编制
公司 2020 年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

考虑到公司实际经营情况，公司暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2019 度报告及年度报告摘要已经完备，经公司外聘审计机构审计。议
案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003 号）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004 号）。
（七）审议《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易事项的议案》

授权公司经营层依据公司章程及有关规章制度，按照市场化、公允性原则，为公司关联方提供担保及支付关联方物业费等。2020 年公司与关联方发生的日
常性关联交易总额不超过人民币 13,270 万元。议案内容详见 2020 年 4 月 29 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007 号）。
（九）审议《关于同意为徽商银行马鞍山分行等金融机构的有关融资申请人提供连带责任保证的议案》

为提高经营效率，同意公司与徽商银行马鞍山分行等金融机构签订框架协
议，在授信期间（自 2020 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 25 日），授信总金额不超
过人民币 100 亿元的范围内，为徽商银行马鞍山分行等……
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