公告日期：2020-05-22

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任俊元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司共召开 6 次监事会，为切实保障全体股东权益和员工的权益，监事会成员通过列席董事会、股东大会和其它重要会议等多种方式，依法行使监督权，对公司的决策制定、各部门职能履行进行了督促和监管。
2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合公司财务数据和 2019 年度
财务审计报告，编制公司 2019 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营情况和财务状况，结合 2020 年度经营计划，编制
公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司 2019 年暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2019 度报告及年度报告摘要已经完备，经公司外聘审计机构审计。议
案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国中小企……
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