公告日期：2021-01-14

公告编号：2021-004

证券代码：835076 证券简称：普邦担保 主办券商：国元证券
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任俊元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 500,000,000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-004

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟将注册地址由安徽省马鞍山市经济技术开发区太白大道699-1 号调整为安徽省马鞍山市花山区金溪路 456 号，并对公司章程部分条款进
行修订。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-025 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 500,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决情况。
三、备查文件目录
《马鞍山市普邦融资担保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。
马鞍山市普邦融资担保股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 14 日

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