公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-014
证券代码：835077 证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券
青岛博宁福田通道设备股份有限公司对外投资设立控股子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

青岛博宁福田通道设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与刘丽平共同出资，设立控股子公司青岛中科福田科技有限公司，注册地为青岛市，注册资本为人民币1,000万元，其中公司出资800万元，占注册资本的80%；刘丽平出资200万元，占注册资本的20%。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

公司于2019年3月8日召开了第二届董事会第四次会议，以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。该议案不涉及关联事项，不构成关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-014
根据《公司章程》相关条款规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟设立的控股子公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘丽平

住所：武汉市新洲区邾城街
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资来源为公司自有资金。
2、投资标的基本情况
名称：青岛中科福田科技有限公司
注册地：青岛市
经营范围：人工智能技术的研发；智能设备的技术开发；计算机软硬件的开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、调试、维护，提供相关的技术咨询和技术服务；网络技术开发、技术服务；电子产品设计服务；机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、非专控通讯设备(以上均不含限制项目)的销售；文化信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)

公告编号：2019-014
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
青岛博宁福田通 8,000,000 现金 认缴 80%
道设备股份有限
公司

刘丽平 2,000,000 现金 认缴 20%
以上以最终注册登记情况为准。
四、对外投资协议的主要内容

无
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次公司对外投资设立控股子公司，主要是根据公司的发展规划需要，进一步加强软件及大数据开发能力，拓展业务范围，提升利润空间，提高公司在轨道交通行业的综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资进一步优化公司整体战略布局，有利于进一步聚合资源、提升公司整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。新设公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力、核心竞争力及盈利水平，为公司长远发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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