公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：835077 证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券

青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长夏继禹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 56,857,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及其子孙公司 2020 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

（1）2020 年公司关联方夏继禹、夏继华、沈密、张倩、青岛福田中瑞实业

公告编号：2020-001

有限公司为公司及其子孙公司从银行、其他金融机构、企业及个人获得综合授信、借款等提供担保/反担保金额预计不超过 18,000 万元人民币，不收取公司任何费用；

（2）2020 年公司及其子孙公司从青岛福田中瑞实业有限公司拆入资金预计不超过 500 万元人民币，拆入资金不支付利息；

（3）2020 年公司从青岛福田中瑞实业有限公司采购产品预计不超过 200 万

元人民币；

（4）2020 年公司及其子孙公司从昆山力盟机械工业有限公司采购产品预计不超过 500 万元人民币。

公司及其子孙公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

2.议案表决结果：

同意股数 4,828,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

夏继禹是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）是公司股东，夏继禹是其执行事务合伙人；夏继华是公司股东、董事，夏继禹的弟弟。关联股东夏继禹、青岛恒瑞盛达信息咨询管理中心（有限合伙）、夏继华合计持有股份 52,029,160 股，回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展

有限公司 2020 年度获得综合授信和借款额度的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司及青岛博宁福田智能交通科技发展有限公司（以下简称“发展公司”）以自有资产抵押、质押或担保等形式从银行、其他金融机构、企业及个人等融资渠道获得综合授信、借款额度等预计不超过 18,000 万元人民币。

公司及发展公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、

公告编号：2020-001

文件。

2.议案表决结果：

同意股数 52,029,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.51%；反

对股数 4,828,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.49%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司及其全资子公司青岛博宁福田智能交通科技发展有限

公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2020 年度公司及发展公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。公司及发展公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过……
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