公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-015

证券代码：835077 证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券
青岛博宁福田通道设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 09 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835077 博宁福田 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东文康律师事务所相关律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>议案》
《2019 年度监事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>议案》
《2019 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>议案》
《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>议案》
《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>议案》
《2019 年年度报告及年度报告摘要》

公告编号：2020-015

（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>议案》
为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构议案》

公司拟聘用利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于选举郭宝为公司监事》议案

公司监事张倩女士因个人原因于2020年4月10日向公司监事会提出辞职申请，为了保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名郭宝先生为公司第二届监事会监事，任职期限由股东大会审议通过之日至本届监事会届满为止。郭宝先生不属于失信联合惩戒对象。

郭宝先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身 份证明书、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章 并

公告编号：2020-015

由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函及传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 14 日 0……
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