公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-030

证券代码：835077 证券简称：博宁福田 主办券商：中泰证券
青岛博宁福田通道设备股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长夏继禹
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数56,857,600 股，占公司有表决权股份总数的 86.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郭宝因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司全体高级管理人员列席了本次会议。

公告编号：2020-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举付俊杰为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事郭宝先生因个人原因于 2020 年 6 月 8 日向公司监事会提出辞职申
请，为了保障公司监事会的正常运作，公司监事会提名付俊杰先生为公司第二届 监事会监事，任职期限由股东大会审议通过之日至本届监事会届满为止。付俊杰 先生不属于失信联合惩戒对象。

付俊杰先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。
2.议案表决结果：

同意股数 52,825,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.91%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,032,440 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 7.09%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表） 回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郭宝 监事 离职 2020 年 6 月 29 日 2020 年第四次 审议通过
临时股东大会

付俊杰 监事 任职 2020 年 6 月 29 日 2020 年第四次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《青岛博宁福田通道设备股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2020-030

青岛博宁福田通道设备股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

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