公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-038

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

关于公司对外设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司杭州农缘供应链有限公司（暂定名）,注册资本拟定为人民币 10 万元，注册地拟定为浙江省杭州市滨江区华创大厦。实际设立全资子公司的名称、地址、经营范围等以市场监督管理部门核准登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

公告编号：2024-038

对外投资设立子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：杭州农缘供应链有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区华创大厦

主营业务：供应链管理服务；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；包装服务；计算机软硬件及辅助设备批发；光通信设备销售；农业转基因生物产品加工；食品销售；食品互联网销售,化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；文创销售；文艺创作；专业设计服务；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2024-038

金额 比例

贵州远方生态

环保科技股份 现金 10 万元 100% 0
有限公司

以上名称、注册地址、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司是基于公司业务发展的需要，有利于提升公
司经营能力，促进公司健康发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本资对外投资符合公司发展的需要，不存在损害公司利益的情况，经营过程中可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将建立健全公司的内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。