公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-055

证券代码：835081 证券简称：远方生态 主办券商：国投证券
贵州远方生态环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-055

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835081 远方生态 2024 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6 号）

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司为进一步完善公司治理结构、规范公司行为，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》作部分修订，本次修订公司章程，不会对公司产生不利影响， 具体内容请参见
2024 年 9 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn )
上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-055

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间：2024 年 10 月 14 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6
号）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵博；联系电话：13146501292
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自行承担。
五、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 27 日

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