公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-004

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券

杭州多麦电子商务股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 徐彩俊

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,302,106 股，占公司有表决权股份总数的 73.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

4.公司高级管理员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事监事换届公告》（编号 2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于选举第三届监事会候选人》议案

1.议案内容：

该议案内容详见 2021 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事监事换届公告》（编号 2021-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,302,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐彩 董事长 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

俊 月 15 日 临时股东大会

吴文 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

公告编号：2023-004

龙 月 15 日 临时股东大会

盛阳 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

丽 月 15 日 临时股东大会

雷亚 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

绒 月 15 日 临时股东大会

白群 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

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