公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-011

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-011

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835084 多麦股份 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度预计日常关联交易》

预计公司本年度将向杭州如涵文化传播有限公司及其关联公司采购 1000
万。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于 2023 年向银行申请授信额度的议案》

根据 2023 年度公司预算及经营计划，公司 2023 年度计划向相关银行或非
银行金融机构申请授信总额为 30,000 万元的授信额度。具体授信额度将视公 司经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订 的贷款合同为准。授信担保方式采用信用方式，由董事长徐彩俊及其配偶提供

公告编号：2023-011

担保。

董事会授权董事长徐彩俊先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件 以及相应的银行贷款合同。
（三）审议《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的议案》

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个
月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 5000 万元，在上述担保额度内， 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人……
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