公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-010

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 徐彩俊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易》
1.议案内容：

预计公司本年度将向杭州如涵文化传播有限公司及其关联公司采购 1000

公告编号：2023-010

万。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐彩俊回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司预算及经营计划，公司 2023 年度计划向相关银行或非
银行金融机构申请授信总额为 30,000 万元的授信额度。具体授信额度将视公 司经营的需求来确定，但不超过上述授信额度；贷款期限、利率、种类以签订 的贷款合同为准。授信担保方式采用信用方式，由董事长徐彩俊及其配偶提供 担保。

董事会授权董事长徐彩俊先生签署办理上述额度内的授信业务相关文件 以及相应的银行贷款合同。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2023 年度对控股子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个
月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 5000 万元，在上述担保额度内， 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

公告编号：2023-010

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2023 年 5 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日

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