公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-025

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 徐彩俊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2023 年半年度报告>》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-025

平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州多麦电子商务股份有限公司 2023 年半 年度报告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本
金金额不超过 10,000 万元人民币(包括 10,000 万元)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

公告编号：2023-025

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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