公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-005

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-005

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835084 多麦股份 2024 年 2 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名单智蕴女士为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司监事陈琳女士因个人原因提交辞职报告，监事会提名单智蕴女士
为公司第三届监事会监事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监 事任命公告》（公告编号：2024-002）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-005

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、 营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 2 月 22 日 9：30

（三）登记地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

董事会秘书：洪娟

联系电话：0571-56638569

联系地址：杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业园 1 幢 9 楼

邮政编码：310019

电子邮箱：ir@duomai.com
（二）会议费用：无
五、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

公告编号：2024-005

杭州多麦电子商务股份有限公司董事会
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