公告日期：2024-03-18

公告编号： 2024-011
证券代码： 835084 证券简称： 多麦股份 主办券商： 兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 2 日 10： 00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835084 多麦股份 2024 年 3 月 29
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于提名洪娟为公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司董事雷亚绒女士因个人原因提交书面辞职报告，董事会提名洪娟
女士为公司第三届董事会董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的
《董事任命公告》（公告编号： 2024-009）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
公告编号： 2024-011
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股
东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授
权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法
人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营
业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次
会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、
营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 2 日 9： 30
（三） 登记地点： 杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
董事会秘书：洪娟
联系电话： 0571-56638569
联系地址：杭州市江干区普盛巷 9 号东谷创业园 1 幢 9 楼
邮政编码： 310019
电子邮箱： ir@duomai.com
（二） 会议费用： 无
五、 备查文件目录
杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
杭州多麦电子商务股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日

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