公告日期：2024-04-03

公告编号：2024-015

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 徐彩俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,907,090 股，占公司有表决权股份总数的 64.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

4.公司高级管理员出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名洪娟女士为第三届董事会董事的议案》鉴于公司董事雷亚绒女士因个人原因提交辞职报告，董事会提名洪娟女士为公司第三届董
事会董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意 24,907,090 股；反对 0 股；弃权 0 股；同意的股份数占出席
会议的股东所持的有表决权股份总数的 100%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

洪娟 董事 任职 2024 年 4 2024 年第二次 审议通过

月 2 日 临时股东大会

雷 亚 董事 离职 2024 年 4 2024 年第二次 审议通过

绒 月 2 日 临时股东大会

四、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日

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