公告日期：2024-04-26

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，没有其他会议召开方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835084 多麦股份 2024 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京盈科（杭州）律师事务所律师出具法律意见书。（七）会议地点

杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年总经理工作报告》

报告就 2023 年度公司整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况
进行了总结，并提出了 2024 年经营计划。
（二）审议《2023 年董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作予以汇
报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以汇
报。

（四）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 26 日披在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2024-021）《杭州多麦 电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》及（公告编号：2024-022）《杭州多 麦电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（五）审议《关联交易》

为满足公司日常经营需要，预计公司本年度将向杭州思翌创业服务有限公 司及其关联公司支付房租 900 万。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙）。
（六）审议《拟续聘会计师事务所》

公司在 2023 年聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
的审计机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必 需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业 准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审 计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审计机构。
（七）审议《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

母公司在投资期限内的任何时点使用自有闲置资金累计持有理财产品本
金金额不超过 15,000 万元人民币(包括 15,000 万元)。在上述额度内，资金可
以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。同时授权 各子公司根据自身经营情况使用闲置资金购买保本型理财产品，任一时点总额 不超过上述额度，资金可以滚动使用。

（八）审议《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公 司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，2023 年度拟不进行现金分红……
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