公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-031

证券代码：835084 证券简称：多麦股份 主办券商：兴业证券
杭州多麦电子商务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 徐彩俊

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2024 年半年度报告>》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-031

平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州多麦电子商务股份有限公司 2024 年半 年度报告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命第四届董事会候选人》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，公司董事会提名徐彩俊、盛阳丽、张丽芬、徐蓓蓓、洪娟为公司第四届 董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核 查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的 正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关 法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对控股子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12
个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，在上述担保额 度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-031

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

同意于 2024 年 9 月 16 日召开 2024 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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