公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-011

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 5 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：马潇钰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

结合公司 2022 年度的主要工作情况，将公司 2022 年度监事会工作情况予
以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-011

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案的议案》

公告编号：2023-011

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 22 日

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