公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-019

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余家峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席（包括通讯投票方式）本次股东大会的股东共 2 人，持有/控制表决权的股份总数 11,587,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

公告编号：2023-019

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度的主要工作情况，将公司 2022 年度董事会工作情况

予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,587,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股 份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年度的主要工作情况，将公司 2022 年度监事会工作情况

予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,587,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年年度报告及摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2023 年 3

月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-012、

公告编号：2023-019

2023-013。

2.议案表决结果：

同意股数 11,587,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 11,587,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财……
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