公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-022

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-022

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835085 新拓云联 2023 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京新拓云联科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名肖佳女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事岳本亮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名肖佳女士 为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。肖佳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

肖佳，女，1997 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，。2018 年 3 月
至 2018 年 10 月任职于天津彩妍科技有限公司担任电商运营职务；2018 年 10
月至 2020 年 6 月任职于广州好尚服装有限公司担任执行董事兼总经理职务；
2022 年 5 月至 2023 年 2 月任职于广东文讯科技有限公司担任综合管理职务；
2023 年 5 月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期 满止。
（二）审议《关于提名梁林骅先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事徐志宏先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名梁林骅先

公告编号：2023-022

生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。梁林骅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

梁林骅，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
毕业于怀化职业技术学院。2014 年 6 月至今担任中方县黄家湾村团支部书记 职务；2023 年 5 月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董 事会期满止。
（三）审议《关于提名宁建红女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事王浩玮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名宁建红女 士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。宁建红不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

宁建红，女，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
毕……
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