公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-021

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余家峰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名肖佳女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事岳本亮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名肖佳女士 为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为

公告编号：2023-021

止。肖佳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

肖佳，女，1997 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，。2018 年 3 月

至 2018 年 10 月任职于天津彩妍科技有限公司担任电商运营职务；2018 年 10

月至 2020 年 6 月任职于广州好尚服装有限公司担任执行董事兼总经理职务；

2022 年 5 月至 2023 年 2 月任职于广东文讯科技有限公司担任综合管理职务；

2023 年 5 月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事会期 满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名梁林骅先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事徐志宏先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名梁林骅先 生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。梁林骅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

梁林骅，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，

毕业于怀化职业技术学院。2014 年 6 月至今担任中方县黄家湾村团支部书记 职务；2023 年 5 月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事 会期满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易无需回避。

公告编号：2023-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名宁建红女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事王浩玮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名宁建红女 士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。宁建红不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

宁建红，女，1983 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，

毕业于江西省宜春学院。在 2018 年 9 月至 2021 年任职于江西省宜丰县金穗学

校担任教……
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