公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-025

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余家峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数11,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

公告编号：2023-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖佳女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事岳本亮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名肖佳女士 为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。肖佳不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

肖佳，女，1997 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2018 年 3 月至 2018 年 10 月任职于天津彩妍科技有限公司担任电商运营职
务；2018 年 10 月至 2020 年 6 月任职于广州好尚服装有限公司担任执行董事
兼总经理职务；2022 年 5 月至 2023 年 2 月任职于广东文讯科技有限公司担任
综合管理职务；2023 年 5 月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至 本届董事会期满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《关于提名梁林骅先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事徐志宏先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名梁林骅先 生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。梁林骅不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

公告编号：2023-025

梁林骅，男，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
毕业于怀化职业技术学院。2014 年 6 月至今担任中方县黄家湾村团支部书记 职务；2023 年 5 月担任北京新拓云联科技股份有限公司董事，任期至本届董事 会期满止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于提名宁建红女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事王浩玮先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名宁建红女 士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。宁建红不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程……
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