公告日期:2023-06-19
公告编号:2023-029
证券代码:835085 证券简称:新拓云联 主办券商:山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长余家峰
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定, 所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王浩玮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司现任董事肖佳女士因个人原因提出辞职,公司董事会提名王浩玮先生
公告编号:2023-029
为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。王浩玮不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。
新任董事简历:
王浩玮,男,1987 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学
历 ,毕业于吉林大学。2012 年 7 月至 2016 年 8 月,担任北京众望网络科技有
限公司研发;2016 年 8 月至 2017 年 10 月,担任国美分享(北京)网络技术有
限公司音视频互动部技术经理;2017 年 11 月至 2019 年 6 月,担任北京拓课
网络科技有限公司 PaaS 部门技术经理;2019 年 7 月至今,担任北京拓课网络
科技有限公司研发总监;2022 年 3 月至 2023 年 5 月,担任北京新拓云联科技
股份有限公司董事;2023 年 6 月,担任北京新拓云联科技股份有限公司董事, 任期至本届董事会期满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名岳本亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司现任董事梁林骅先生因个人原因提出辞职,公司董事会提名岳本亮先 生为公司第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。岳本亮不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。
新任董事简历:
岳本亮,男,1979 年 1 月生,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于香港
城市大学工商管理专业。2000 年 8 月至 2003 年 9 月,担任山东淄博矿务局中
心医院骨科住院医师;2003 年 9 月至 2013 年 5 月,担任西安杨森(Xian-
Janssen)制药有限公司销售经理及产品经理;2013 年 5 月至 2020 年 5 月,担
公告编号:2023-029
任金赛药业有限责任公司医学市场总监;2020 年 6 月至今,担任北京拓课网络
科技有限公司首席运营官;2022 年 3 月至 2023 年 5 月,担任北京新拓云联科
技股份有限公司董事;2023 年 6 月,担任北京新拓云联科技股份有限公司董 事,任期至本届董事会期满止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本次议案不涉及关联交易无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名徐志宏先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司现任董事宁建……
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