公告日期：2023-06-19

证券代码：835085 证券简称：新拓云联 主办券商：山西证券
北京新拓云联科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835085 新拓云联 2023 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京新拓云联科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王浩玮先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事肖佳女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名王浩玮先生 为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。王浩玮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

王浩玮，男，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历 ，毕业于吉林大学。2012 年 7 月至 2016 年 8 月，担任北京众望网络科技
有限公司研发；2016 年 8 月至 2017 年 10 月，担任国美分享（北京）网络技术
有限公司音视频互动部技术经理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，担任北京拓
课网络科技有限公司 PaaS 部门技术经理；2019 年 7 月至今，担任北京拓课网
络科技有限公司研发总监；2022 年 3 月至 2023 年 5 月，担任北京新拓云联科
技股份有限公司董事；2023 年 6 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司董 事，任期至本届董事会期满止。
（二）审议《关于提名岳本亮先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事梁林骅先生因个人原因提出辞职，公司董事会提名岳本亮先 生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。岳本亮不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

岳本亮，男，1979 年 1 月生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于香港
城市大学工商管理专业。2000 年 8 月至 2003 年 9 月，担任山东淄博矿务局中
心医院骨科住院医师；2003 年 9 月至 2013 年 5 月，担任西安杨森(Xian-
Janssen)制药有限公司销售经理及产品经理；2013 年 5 月至 2020 年 5 月，担
任金赛药业有限责任公司医学市场总监；2020 年 6 月至今，担任北京拓课网
络科技有限公司首席运营官；2022 年 3 月至 2023 年 5 月，担任北京新拓云联
科技股份有限公司董事；2023 年 6 月，担任北京新拓云联科技股份有限公司 董事，任期至本届董事会期满止。
（三）审议《关于提名徐志宏先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司现任董事宁建红女士因个人原因提出辞职，公司董事会提名徐志宏先 生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满为 止。徐志宏不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形。

新任董事简历：

徐志宏，男，1975 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，毕业于东北大学。1999 年 4 月至 2001 年 ……
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